构建虚假平台、以投资期货为幌子诱骗微信好友，团伙成员分别扮演老师、分析师、第三方等不同角色，一些“群众演员”还经常在微信群里“炫富”，诱骗被害人掏钱投资，累计涉案金额超过500万元……经过近4个月的艰苦侦查，吉林省吉林市公安局近日打掉这个特大电信网络诈骗犯罪团伙。1月19日，吉林市警方从湖北武汉将5名诈骗犯罪团伙主要成员押解归案。
群众被骗报案
2018年9月，永吉县公安局城南派出所接到王女士报案，称被人以购买期货为幌子骗走20万元。
王女士今年67岁，平时喜欢炒股，加入了一些炒股的QQ群。2018年8月，炒股群里的一名网友找她谈论股票，称加入了一个炒期货“伦敦金”的微信群，里面有一位老师非常厉害，带着大家赚了不少钱。王女士一听产生了兴趣，便在该网友的推荐之下加入了微信群。
“王女士以前没接触过‘伦敦金’，刚进群时戒备心还是挺强的。”吉林市公安局刑侦支队民警陈晓明说，王女士发现群里有老师、分析师、顾问，还有很多像她一样慕名而来的微友，共有数百名群成员；大家经常谈论“伦敦金”，一些微友还会“炫富”，称在老师的指点下赚了钱，有时还会在群里发红包。
王女士见大家都在赚钱，看着有些眼馋，便也想跟着老师一起赚钱。为了确认真伪，王女士还找到多名微友私聊，询问老师的情况、怎么赚钱、赚了多少钱。被问到的微友都会告诉她，老师很厉害，只要跟着老师准能赚钱。
后来，王女士被微友拉到另一个只有二三十人、所谓的老师建的“特战群”里。在群里，王女士可以经常和老师、分析师沟通，还拥有了自己的一对一专属顾问，享受到了“高级待遇”。此时，王女士已经迫不及待地想跟着老师赚钱了。她的专属顾问通过远程操控，帮助王女士在电脑中下载安装了一个平台软件，注册了账号，并向她提供了一个银行卡卡号。此后，王女士先后7次向该银行卡汇款共20万元，期货买卖等均由专属顾问进行操作。专属顾问还告诉她，交易中赚到的钱，专属顾问将抽取10%作为佣金。
一开始，王女士在该平台上赚了些钱，这让她喜出望外，便想把赚来的钱提现，但专属顾问告诉她，现在并不是行情最好的时候，马上会出现大涨，再耐心等待一下，一定会赚到更多的钱。一想到还能赚大钱，王女士便同意了。可是，随后的行情并没有出现大涨，而是一路下滑，半个月的时间里，王女士投入的20万元仅剩下了2.5万元。
亏了这么多钱，让王女士很恼火。她的专属顾问称，这是因为自己操作失误造成的，并一再向王女士道歉。分析师表示，王女士亏了钱，她的专属顾问有很大责任，经公司研究决定，开除王女士的专属顾问，公司对王女士进行赔偿。之后，王女士的专属顾问又多次打电话向她道歉。此时的王女士觉得，专属顾问也不容易，因为她的事还被公司开除了，之前的怒火便有所消退，等待该公司给她赔偿。不久后，王女士发现，她被移出了之前加入的“伦敦金”QQ群、微信群，王女士这才意识到自己被骗了。
异地实施抓捕
接报后，永吉县公安局迅速将案情上报至吉林市公安局。吉林市公安局反电信网络诈骗查控中心立即根据线索，组织精干力量投入到案件侦破工作中。通过细致分析研判被害人提供的交易记录、聊天记录，梳理数据上千条，调查资金流向，民警发现诱骗被害人投资的嫌疑人藏身于湖北省武汉市某写字楼中。
2019年1月4日，吉林市与永吉县两级公安机关组成专案组，派员赶赴武汉开展抓捕工作。
在武汉警方的配合下，办案民警开展了大量侦查工作，对涉案公司的规模、人员组成等情况进行了认真摸排。1月17日，收网行动展开，专案民警当场控制住全部涉案人员，缴获大量用于诈骗作案的手机、电脑等工具。
经讯问，犯罪嫌疑人对向被害人提供虚假投资平台，引诱被害人投资，进而诈骗投资款的犯罪事实供认不讳。目前，5名诈骗团伙主要成员已被依法刑事拘留。
陷阱环环相扣
办案民警介绍，2017年4月，该诈骗团伙注册了一家网络科技公司，经营范围是网站建设与维护、网络技术服务，并没有期货交易资质；该团伙实行公司化管理，从经营管理到人才选拔、晋升都和正规公司相似，按照业绩给职员加薪升职。但是，经过洗脑，该团伙主要成员让职员们都认为自己所从事的工作只是在打“法律擦边球”，并不是违法行为；行骗时，职员们以小组为单位，内部分工明确，行骗手段较为复杂、环环相扣，逐步诱骗被害人上当；公司经常变更办公地点，平台软件不断更新升级，行骗用的“产品”也不断更迭换代。
在诈骗过程中，该团伙主要通过网络社交软件来吸引有投资意向的网民，然后设法将这些网民拉进他们组建的QQ、微信群中；他们不会从一开始就表现出真实目的，而是先和网民聊投资，通过哄骗、套近乎等方式赢得被害人的信任，再告知“有一个赚钱的项目”，以达到最终将被害人拉到系列“群陷阱”中的目的。
被害人一旦动心，就会被拉进新的微信群中，群中大多数成员都是诈骗团伙成员，每人都有多个QQ、微信号，分别扮演老师、分析师等角色。为了使角色更加丰满、真实，每个角色都设置了成长经历、亲属关系、社会关系等，令人难分真假。诈骗团伙实施这些行为的主要目的就是要烘托出老师很高明、项目很赚钱的氛围，打破被害人的心理防线，诱导被害人掏钱投资；如果被害人怀疑自己被骗，该团伙还会进行善后工作，使被害人相信钱是因投资失败亏掉的，而不是被人骗走的。
该诈骗团伙还会对一段时间内的成功、失败案例进行分析，提高诈骗成功率。就在警方实施抓捕时，该公司正在转型，准备由炒“伦敦金”转为炒“人参”，平台软件名称也在进行更换。
经初步核查，自2018年8月以来，该团伙已诈骗90余人，涉案金额超过500万元。
